הדירקטוריון מתכנס לכל הפחות אחת לחודש, בניהולו של היו"ר משה (מוקי) שנידמן. להלן רשימת חברי הדירקטוריון.

 

משה (מוקי) שנידמן

יו"ר הדירקטוריון, ממייסדי החברה וחבר בגרעין השליטה בחברה וחבר בוועדת השקעות נוסטרו של החברה
תאריך לידה:
8/3/1956
השכלה: השכלה אקדמאית חלקית.
תפקידים נוספים / קודמים: מנכ"ל ודירקטור בחברות צור שמיר אחזקות בע"מ וישיר-איי.דיי.איי אחזקות בע"מ. יו"ר דירקטוריון בחברת ביטוח ישיר-השקעות פיננסיות בע"מ. דירקטור באדגר אחזקות בינלאומיות בע"מ ואדגר השקעות ופיתוח בע"מ, וכן משמש כדירקטור בחברות הפרטיות: מ.ש. אחדות אחזקות בע"מ, משה שנידמן - שירותי ניהול בע"מ וכדירקטור בחברות מקבוצת צור שמיר: נכסי צור- שמיר (1989) בע"מ, צור שמיר פיננסים (1997) בע"מ. בעבר כיהן כיו"ר דירקטוריון של איי.די.איי. הנפקות (2010) בע"מ וכדירקטור בישיר בית השקעות בע"מ.
תחילת כהונה כדירקטור : 6/4/2008

דורון שנידמן

דירקטור, ממייסדי החברה וחבר בגרעין השליטה בחברה וחבר בוועדת השקעות נוסטרו של החברה
תאריך לידה:
24/9/1966
השכלה: תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב
תפקידים נוספים / קודמים: מנכ"ל ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ. יו"ר דירקטוריון בחברות: אדגר השקעות ופיתוח בע"מ, מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ וישיר איי.די.איי אחזקות בע"מ.
מכהן כדירקטור בחברות: צור שמיר אחזקות בע"מ, אדגר אחזקות בינלאומיות בע"מ, אנמוי אינטרנשיונל בע"מ, בטא השקעות ופיתוח בע"מ, דורון שנידמן בע"מ, א.ד.ש. אחדות אחזקות בע"מ וביטוח ישיר – השקעות פיננסיות בע"מ. בעבר כיהן כדירקטור בהאודן סוכנות לביטוח בע"מ.
תחילת כהונה כדירקטור:  6/4/2008

בני ממן

דירקטור מן הציבור, יו"ר ועדת מאזן וחבר גם בועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדת השקעות משתתפות של החברה
תאריך לידה:
26/6/1960
השכלה: תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.
תפקידים נוספים / קודמים: מנכ"ל מנוב ב.מ. ייזום והשקעות בע"מ.
תחילת כהונה כדירקטור: 24/3/2010

שוקי (יהושע) אברמוביץ

דירקטור מן הציבור, יו"ר ועדת השקעות נוסטרו וחבר גם בועדת תגמול וועדת ביקורת של החברה
תאריך לידה:
3/9/1960
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.
תפקידים נוספים / קודמים: נשיא אווא פיננסי בע"מ; יו"ר דירקטוריון סומוטו לימיטד; מנהל בנורית הגליל השקעות בע"מ. דירקטור באתרוג סוכנות לביטוח, ארגמן ברקת השקעות נדל"ן, ירושלים מדיה און ליין, מיילסטון שידרוג ותעשייה בע"מ, חברת בניין "הבימה" בע"מ, טרשא גרופ בע"מ, כלנית הגלבוע בע"מ, שיפטאגיפט, אורביקס מדיקל, פינק גלדיולה בע"מ, מודיעין אנרגיה –שותפות מוגבלת, קבוצת רימון ו החזרית- ניהול החזרי הוצאות בקליק בע"מ. בעבר: מנכ"ל כלל פיננסים בע"מ ודירקטור בחברת אנגיוסלייד בע"מ ואגייט ר.מ. השקעות וטכנולוגיות רפואיות בע"מ.
תחילת כהונה כדירקטור: 15/5/2014

פנינה שנהב

דירקטורית מן הציבור, יו"ר ועדת ביקורת וחברה גם בועדת תגמול וועדת מאזן של החברה
תאריך לידה:
4/1/1956
השכלה: תואר ראשון במדעי החיים מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.
תפקידים נוספים / קודמים: מנכ"ל בחברה הכלכלית לפיתוח חולן בע"מ. בעברה שימשה כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון במי"ל – המרכז הישראלי לניהול.
תחילת כהונה כדירקטור: 15/5/2014

יעל אלעד

דירקטורית מן הציבור, חברה בוועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדת מאזן וועדת השקעות נוסטרו של החברה
תאריך לידה: 16/1/1965
השכלה: בוגרת תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת UCLA ותואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בראון.
תפקידים נוספים / קודמים: סמנכ"ל כספים בחברת א.ש חברה לניהול בע"מ. כמו כן, משמשת כדירקטור בחברות קסטרו מודל בע"מ, אדוונטק טכנולוגיות(אי.טי) בע"מ, סיטיטפס, קרן מור ודליה מניות בכורה בע"מ. בעבר שימשה כיועצת בחברת Rain Partners, אחראית פיתוח עסקי בחברת אר. אף דינאמיקס ומנהלת השקעות לא סחירות בחברת הראל חברה לביטוח בע"מ. 
תחילת כהונה כדירקטור: 30/10/2016

אהרון פוגל

דירקטור מן הציבור, חבר בוועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדת מאזן וועדת השקעות נוסטרו של החברה של החברה
תאריך לידה: 19/4/1947
השכלה: בוגר תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית.
תפקידים נוספים / קודמים: משמש כיו"ר דירקטוריון בתזמורת הפילהרמונית הישראלית ובצים שירותי ספנות משולבים בע"מ וכן חבר בוועד המנהל של אוניברסיטת ת"א. בעבר כיהן כדירקטור בחברת פז חברת נפט בע"מ ובחברת הדסית וכיו"ר דירקטוריון בחברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ.
תחילת כהונה כדירקטור: 30/10/2016

אריאל אבן

יו"ר וועדת השקעות משתתפות של החברה שאינו דירקטור
תאריך לידה:
1964
השכלה: תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב
תפקידים נוספים / קודמים: אין
תחילת כהונה: 16/03/2008

יוסי קוצ'יק

דירקטור' חבר בוועדת השקעות משתתפות של החברה
תאריך לידה:
14.11.1951 
השכלה: בוגר מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים ומוסמך במנהל ציבורי, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
תפקידים נוספים / קודמים: יו"ר דירקטוריון צור שמיר אחזקות בע"מ וסגן יו"ר הדירקטוריון בביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ. דירקטור בחברות מימון ישיר (ליסינג) מקבוצת ישיר בע"מ ואדגר השקעות ופיתוח בע"מ. יו"ר הועד המנהל בבית יגאל אלון ובמרכז רבין. בעלים של חברה פרטית קוצ'יק – יזמות, ניהול וייעוץ בע"מ ושותף בחברת יוסי קוצ'יק מירב פרסי צדוק אסטרטגיה תקשורתית בע"מ. 
כיהן בעבר כדירקטור בריבוע הכחול, במיטב-דש השקעות בע"מ ובקבוצת עזריאלי בע"מ.
תחילת כהונה: 30/10/2016

ועדת השקעות נוסטרו

הועדה מתכנסת אחת לשבועיים.

  • שוקי אברמוביץ – דח"צ – יו"ר הוועדה
  • מוקי שנידמן - דירקטור
  • דורון שנידמן – דירקטור
  • יעל אלעד – דח"צ
  • אהרון פוגל – דח"צ

ועדת השקעות משתתפות

הועדה מתכנסת אחת לשבועיים.

  • אריאל אבן - יו"ר הוועדה (במעמד דירקטור חיצוני)
  • יוסי קוצ'ק - דירקטור
  • בני ממן - דח"צ

ועדת ביקורת

הועדה מתכנסת לכל הפחות אחת לחודשיים.

  • פנינה שנהב – דח"צ – יו"ר הוועדה
  • בני ממן – דח"צ
  • שוקי אברמוביץ – דח"צ
  • יעל אלעד – דח"צ
  • אהרון פוגל – דח"צ

ועדת תגמול

הועדה מתכנסת בהתאם לצורך ולכל הפחות אחת לשנה.

  • פנינה שנהב – דח"צ – יו"ר הוועדה
  • בני ממן – דח"צ
  • שוקי אברמוביץ – דח"צ
  • יעל אלעד – דח"צ
  • אהרון פוגל – דח"צ

ועדת מאזן

הועדה מתכנסת אחת לרבעון

  • בני ממן – דח"צ - יו"ר הוועדה
  • פנינה שנהב – דח"צ
  • שוקי אברמוביץ – דח"צ
  • יעל אלעד – דח"צ
  • אהרון פוגל – דח"צ