הדירקטוריון מתכנס לכל הפחות אחת לחודש, בניהולו של היו"ר משה (מוקי) שנידמן. להלן רשימת חברי הדירקטוריון.
משה (מוקי) שנידמן
יו"ר הדירקטוריון, ממייסדי החברה וחבר בגרעין השליטה בחברה וחבר בוועדת השקעות נוסטרו של החברה
תאריך לידה: 8/3/1956
השכלה: השכלה אקדמאית חלקית.
תפקידים נוספים/ קודמים: מנכ"ל ודירקטור בחברות צור שמיר אחזקות בע"מ וישיר-איי.דיי.איי אחזקות בע"מ. יו"ר דירקטוריון בחברת ביטוח ישיר-השקעות פיננסיות בע"מ. דירקטור באדגר אחזקות בינלאומיות בע"מ ואדגר השקעות ופיתוח בע"מ, וכן משמש כדירקטור בחברות הפרטיות: מ.ש. אחדות אחזקות בע"מ, משה שנידמן - שירותי ניהול בע"מ וכדירקטור בחברות מקבוצת צור שמיר: נכסי צור- שמיר (1989) בע"מ, צור שמיר פיננסים (1997) בע"מ. בעבר כיהן כיו"ר דירקטוריון של איי.די.איי. הנפקות (2010) בע"מ וכדירקטור בישיר בית השקעות בע"מ.
תחילת כהונה כדירקטור : 6/4/2008
דורון שנידמן
דירקטור, ממייסדי החברה וחבר בגרעין השליטה בחברה וחבר בוועדת השקעות נוסטרו של החברה
תאריך לידה: 24/9/1966
השכלה: תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב
תפקידים נוספים/ קודמים: מנכ"ל ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ. יו"ר דירקטוריון בחברות: אדגר השקעות ופיתוח בע"מ, מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ וישיר איי.די.איי אחזקות בע"מ.
מכהן כדירקטור בחברות: צור שמיר אחזקות בע"מ, אדגר אחזקות בינלאומיות בע"מ, אנמוי אינטרנשיונל בע"מ, בטא השקעות ופיתוח בע"מ, דורון שנידמן בע"מ, א.ד.ש. אחדות אחזקות בע"מ וביטוח ישיר – השקעות פיננסיות בע"מ. בעבר כיהן כדירקטור בהאודן סוכנות לביטוח בע"מ.
תחילת כהונה כדירקטור: 6/4/2008
אריאל אבן
יו"ר וועדת השקעות משתתפות של החברה שאינו דירקטור
תאריך לידה: 1964
השכלה: תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב
תפקידים נוספים/ קודמים: אין
תחילת כהונה: 16/03/2008
יוסי קוצ'יק
דירקטור חבר בוועדת השקעות משתתפות של החברה
תאריך לידה: 14.11.1951
השכלה: בוגר מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים ומוסמך במנהל ציבורי, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
תפקידים נוספים/ קודמים: יו"ר דירקטוריון צור שמיר אחזקות בע"מ וסגן יו"ר הדירקטוריון בביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ. דירקטור בחברות מימון ישיר (ליסינג) מקבוצת ישיר בע"מ ואדגר השקעות ופיתוח בע"מ. יו"ר הועד המנהל בבית יגאל אלון ובמרכז רבין. בעלים של חברה פרטית קוצ'יק – יזמות, ניהול וייעוץ בע"מ ושותף בחברת יוסי קוצ'יק מירב פרסי צדוק אסטרטגיה תקשורתית בע"מ.
כיהן בעבר כדירקטור בריבוע הכחול, במיטב-דש השקעות בע"מ ובקבוצת עזריאלי בע"מ.
תחילת כהונה: 30/10/2016
עודד לוסקי
דירקטור מן הציבור, חבר בוועדת הביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול ובוועדת ניהול הסיכונים של החברה.
תאריך לידה: 15/2/1959
השכלה: בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, ובוגר תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת רייכמן.
תפקידים נוספים/ קודמים: בעל שליטה ומנכ"ל בניליביט סוכנות לביטוח (1990) בע"מ.
תחילת כהונה: 2/2/2023
ראובן קפלן
דירקטור מן הציבור, חבר בוועדת הביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול, ועדת ניהול הסיכונים וועדת השקעות נוסטרו של החברה.
תאריך לידה: 20/9/1966
השכלה: בוגר תואר ראשון במנהל עסקים מהמכללה למנהל, ובוגר תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
תפקידים נוספים/ קודמים: מנכ"ל בחברות פסגות בית השקעות בע"מ, מדאסיס בע"מ ועמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ, דירקטור בחברות מיכמן בס"ד בע"מ, מיה דיינמיקס מוטורס בע"מ ודירקטור חיצוני בחברות ווישור חברה לביטוח בע"מ ואלומה קרן תשתיות 2020 בע"מ.
תחילת כהונה: 7/5/2023
פרופ' קרנית פלוג
דירקטורית מן הציבור, חברה בוועדת הביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול, ועדת ניהול הסיכונים וועדת השקעות נוסטרו של החברה.
תאריך לידה: 9/1/1955
השכלה: פרופסורית לכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
תפקידים נוספים/ קודמים: סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, מרצה לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים ובעבר שימשה כנגידת בנק ישראל.
תחילת כהונה: 7/5/2023
עינת סקורניק הדני
דירקטורית מן הציבור, חברה בוועדת הביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול, ועדת ניהול הסיכונים וועדת השקעות משתתפות של החברה.
תאריך לידה: 12/2/1966
השכלה: תואר ראשון לכלכלה ותואר שני במימון מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
תפקידים נוספים/ קודמים: ראש מערך יעוץ השקעות ופנסיה בבנק לאומי, שותפה ומנהלת עסקים ראשית בחברת WhoMi ויועצת עסקית עצמאית לשוק ההון.
תחילת כהונה: 1/8/2023
הילה בן חיים
דירקטורית מן הציבור, חברה בוועדת הביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול, ועדת ניהול הסיכונים ו-ועדת השקעות נוסטרו של החברה.
תאריך לידה: 28/8/1978
השכלה: תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב.
תפקידים נוספים/ קודמים: מגשרת ופותרת מחלוקות, בעבר שימשה כדירקטורית בלתי תלויה בחברת מימון ישיר וכן כיהנה כסגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, וכסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת פריים ליס ניהול ציי רכב בע"מ.
תחילת כהונה: 2/2/2026
ועדת השקעות נוסטרו
הועדה מתכנסת אחת לשבועיים.
- מוקי שנידמן - דירקטור
- דורון שנידמן – דירקטור
- ראובן קפלן - דח"צ
- פרופ' קרנית פלוג - דח"צ
- הילה בן חיים - דח"צ
ועדת השקעות משתתפות
הועדה מתכנסת אחת לשבועיים.
- אריאל אבן - יו"ר הוועדה (במעמד דירקטור חיצוני)
- יוסי קוצ'יק - דירקטור
- עינת סקורניק הדני - דח"צ
ועדת ביקורת
הועדה מתכנסת לכל הפחות אחת לחודשיים.
- עודד לוסקי - דח"צ
- ראובן קפלן - דח"צ
- פרופ' קרנית פלוג - דח"צ
- עינת סקורניק הדני - דח"צ
- הילה בן חיים - דח"צ
ועדת תגמול
הועדה מתכנסת בהתאם לצורך ולכל הפחות אחת לשנה.
- עודד לוסקי - דח"צ
- ראובן קפלן - דח"צ
- פרופ' קרנית פלוג - דח"צ
- עינת סקורניק הדני - דח"צ
- הילה בן חיים - דח"צ
ועדת מאזן
הועדה מתכנסת אחת לרבעון
- עודד לוסקי - דח"צ
- פרופ' קרנית פלוג - דח"צ
- ראובן קפלן - דח"צ
- עינת סקורניק הדני - דח"צ
- הילה בן חיים - דח"צ
ועדת ניהול סיכונים וסולבנסי
הועדה מתכנסת לכל הפחות פעמיים בשנה
- עודד לוסקי - דח"צ
- ראובן קפלן - דח"צ
- פרופ' קרנית פלוג - דח"צ
- עינת סקורניק הדני - דח"צ
- הילה בן חיים - דח"צ
